Solicité una TC en línea y me dijo Hey Banco y me dijeron que estoy en la "Lista de Personas Bloqueadas" de la UIF por "terrorismo o lavado de dinero" 🙃
No tengo idea de cómo o por qué. Esto es lo que dice el correo:
>En términos por lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; la 71a fracción, segundo párrafo de la 72 y 73 de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, los artículos 2, 5, 6, 13 y 14 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita; las fracciones X y XXXI, del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hace de su conocimiento que fue introducido en la Lista de Personas Bloqueadas, mediante acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
>Por lo que en consecuencia, mi representada procede a suspender la realización de cualquier acto, operación o servicio, así como aquellos que se encuentren relacionados con "El Contrato" al rubro señalado.
>Así mismo se le informa que, cuenta con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a que surta efecto la presente notificación, a efecto que haga valer los derechos que le correspondan ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el domicilio ubicado en Avenida Constituyentes número 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01100, México, Distrito Federal.
>Sin otro particular de momento, quedamos a sus apreciables órdenes.
No tengo idea de qué hacer, estoy buscando en línea.
Lo único que se nos ocurre es que mi nombre, como es muy común, por ejemplo, cuando fuí a Fiscalía de mi estado al registrarme habían otras tres personas llamadas como yo... que por eso me haya salido eso, pero no tengo idea de qué hacer, jeje.
¿Alguna ayuda?
edit:
Al parecer ninguna cuenta está congelada, ni siquiera la de Hey Banco. Puedo transferir y todo normal. Me dijeron unos amigos que están muy seguros que debe ser una cosa de Hey Banco. El correo ya comparé los headers con los de otros correos del banco y sí coinciden entonces sí es legítimo de Hey Banco.
Leí en línea que si fuera cierto tengo que ir y meter un escrito a la UIF, que sería una friega porque no vivo cerca. Pero espero que el Lunes, porque les hablé a las 7 y 'ya no estaban las personas del área' me den una buena explicación los de Hey Banco porque sí está de la fregada.