Carlos Gutierrez de Consultores Financieros Asociados comete fraude de fondeos
Comete fraudes de préstamos y fondeos. Llega por recomendados directos o conocidos.
Jose Carlos Gutiérrez Palacios, comete fraude al hacerse pasar por prestamista.
Publico esto para alertar a empresarios, emprendedores y personas que estén buscando créditos, fondeos o financiamiento empresarial.
Un individuo identificado como José Carlos Gutiérrez Palacios presuntamente opera una empresa de nombre Consultores Financieros Asociados, esquema de fraude haciéndose pasar por intermediario financiero o parte de una “empresa” que consigue créditos empresariales y personales.
El modus operandi incluye:
Uso de identidades robadas de notarios, empresarios y personas relacionadas con construcción o gobierno.
Uso de nombres y documentación de terceros como supuestos avales, inversionistas o prestamistas.
Apertura y uso de cuentas bancarias digitales utilizando identidades ajenas.
Solicitud de depósitos bajo promesas de liberación de crédito, fondeo o trámites financieros.
Uso de múltiples nombres, cuentas y contactos para evitar rastreo.
IMPORTANTE:
Si realizaron transferencias, revisen inmediatamente el CEP (Comprobante Electrónico de Pago) de SPEI y verifiquen el nombre real receptor de la cuenta.
También contacten a su banco lo antes posible para solicitar:
rastreo de operación,
intento de reversa,
congelamiento de fondos,
reporte por fraude.
En muchos casos todavía es posible recuperar fondos durante las primeras 24–48 horas dependiendo del banco y del movimiento de la cuenta.
Si ya pasó más tiempo, estamos integrando información y evidencias para fortalecer el expediente jurídico y las denuncias correspondientes ante autoridades y policía cibernética.
Si tienen información relacionada con:
números telefónicos,
cuentas bancarias,
correos,
nombres utilizados,
capturas,
contratos,
comprobantes,
o fueron víctimas del mismo esquema,
pueden escribir a:
casocarlosgutierrez@gmail.com
Mientras más personas documenten el patrón completo, será más rápida su detención. Ya que acelera las investigaciones.
Compartan esta alerta para evitar más víctimas.